Американская криптовалютная биржа Poloniex вводит обязательную верификацию аккаунтов для соблюдения положений системы «Знай своего клиента» (KYC). Владельцев неверифицированных учётных записей ожидают жёсткие ограничения, а впоследствии — блокировка аккаунта.
Представители биржи пояснили в блоге, что данное нововведение выводит площадку на новый уровень безопасности и обусловлено необходимостью соблюдения правил регуляторов, а также будет способствовать противодействию отмыванию денег и проведению криминальных финансовых схем.
Владельцы учётных записей, не предоставившие необходимые сведения до установленного биржей дедлайна, будут ограничены в возможностях следующим образом:
- участие в торгах и получение займов будет недоступно;
- адреса для депозитов будут заблокированы, а средства, поступившие на них, недоступны до прохождения процедуры верификации;
- открытые ордеры будут закрыты;
- маржинальные позиции будут открыты в течение 8 недель, в течение которых можно будет уменьшить или закрыть позицию. По истечении этого срока маржинальные позиции будут закрыты;
- автообновление займов будет прекращено.
Таким образом, единственной доступной функцией для владельцев неверифицированных аккаунтов станет вывод средств до $2000 в сутки. Для верифицированных пользователей этот лимит составляет $25 000 в сутки.
Сразу после получения аккаунтом статуса «верифицированный» функционал будет восстановлен.
Планируется, что точная дата прекращения работы с неверфицированными аккаунтами будет объявлена в течение первого квартала 2018 года, но команда разработчиков рекомендует своим клиентам не откладывать этот процесс.
Напомним, биржа Poloniex является одной из крупнейших криптовалютных бирж с ежедневным оборотом средств, приближающимся к $1 млрд.
