Американская криптовалютная биржа Poloniex вводит обязательную верификацию аккаунтов для соблюдения положений системы «Знай своего клиента» (KYC). Владельцев неверифицированных учётных записей ожидают жёсткие ограничения, а впоследствии — блокировка аккаунта.

Представители биржи пояснили в блоге, что данное нововведение выводит площадку на новый уровень безопасности и обусловлено необходимостью соблюдения правил регуляторов, а также будет способствовать противодействию отмыванию денег и проведению криминальных финансовых схем.

Владельцы учётных записей, не предоставившие необходимые сведения до установленного биржей дедлайна, будут ограничены в возможностях следующим образом:

  • участие в торгах и получение займов будет недоступно;
  • адреса для депозитов будут заблокированы, а средства, поступившие на них, недоступны до прохождения процедуры верификации;
  • открытые ордеры будут закрыты;
  • маржинальные позиции будут открыты в течение 8 недель, в течение которых можно будет уменьшить или закрыть позицию. По истечении этого срока маржинальные позиции будут закрыты;
  • автообновление займов будет прекращено.

Таким образом, единственной доступной функцией для владельцев неверифицированных аккаунтов станет вывод средств до $2000 в сутки. Для верифицированных пользователей этот лимит составляет $25 000 в сутки.

Сразу после получения аккаунтом статуса «верифицированный» функционал будет восстановлен.

Планируется, что точная дата прекращения работы с неверфицированными аккаунтами будет объявлена в течение первого квартала 2018 года, но команда разработчиков рекомендует своим клиентам не откладывать этот процесс.

Напомним, биржа Poloniex является одной из крупнейших криптовалютных бирж с ежедневным оборотом средств, приближающимся к $1 млрд.

comments powered by HyperComments