Криптовалютный миллионер Аарни Отави Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) заявил о краже 5500 биткойнов. Как пишет CoinDesk, Сааримаа вложил их в предприятие, оказавшееся аферой с инвестициями.

По сведением Bangkok Post, в июне 2017 года группа лиц настойчиво убеждала финского бизнесмена вложиться в некоторые тайские бумаги, казино в Макао и токен Dragon Coin, разработанный специально для игорного бизнеса в данном районе и якобы связанный с одной из главный криминальных триад Гонконга.

Мошенники организовали поездку в Макао для бизнесмена с целью демонстрации «прибыльности» проекта, связанного с Dragon Coin и казино. Сааримаа принял увиденное за реальный инвестиционный инструмент и перевёл подозреваемым, чьи имена не называются, 5564 BTC.

Спустя месяцы, убедившись, что вложения так и не принесли прибыль, Сааримаа отправил заявление о краже в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD). Его деловой партнёр, работающий на территории страны, также считает, что инвестор стал жертвой аферы.

CSD удалось выяснить, что лица, которым Сааримаа перевёл биткойны для посреднических вложений, вывели средства в тайские баты и разместили сумму по частям на нескольких банковских счетах. Неизвестно, когда и в каком порядке были проданы биткойны, однако следователи установили, что злоумышленники получили около 800 миллионов бат (~$24 млн).

Одним из главных подозреваемых оказался тайский актёр Джиратписит Джаравиджит (Jiratpisit «Boom» Jaravijit). Он был арестован в прошлую среду.

CSD также подозревает брата артиста, Принью Джаравиджита (Prinya Jaravijit) в непосредственной организации схемы. По сведениям CSD, он отбыл в США из Южной Кореи; властям Соединённых Штатов уже отправлены соответствующие запросы на содействие следствию.

Это первый раз, когда в прессе упоминается связь Dragon Coin с публичными лицами. Ранее журналисты The New York Times обнаружили, что в поиске инвесторов на Западе игорной компании помогала Cambridge Analytica — аналитико-стратегическая фирма, занимавшаяся манипуляцией общественного мнения в пользу кандидатуры Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году.